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标签:期货反洗钱

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期货反洗钱案例——自成交违规交易

期货量化研究者阅读(2313)评论(0)赞(0)

1 采取自成交影响交割结算价意图避税 情况简述:2008年5月,豆油805合约进入交割月,某单位客户乙通过5家期货公司利用5个关联客户码采取对敲和自成交方式,分两个交易日将合约价格抬高500点和近400点,同时另一单位客户丙于5月...